【app苹果APP_下载彩神APP】 4000余人投资的交易平台,怎么所有人都亏损

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  常州武进:查办江苏首例非法电子期货交易案

  姚雯/漫画

  在互联网上搭建非法交易平台,打着“炒白银、炒石油、炒贵金属”等现货交易的幌子,通过QQ、微信聊天等工具进行“喊单”(投资顾问即时的下单策略指导),吸引客户投资,进行非法电子期货交易,实际上现货交割的大型仓储是虚构的,交易平台也这么 网络交易批复许可。这起江苏省首例利用网络平台(P2P)进行的非法电子期货交易案,被害人2000余人,涉案金额1.77亿元。

  经江苏省常州市武进区检察院提起公诉,法院近日以非法经营罪判处被告人尹强、伏小平等人有期徒刑三年零3个月,并处罚金200万元;以非法经营罪和盗窃罪,数罪并罚,判处被告人王颖有期徒刑五年,并处罚金20万元。

  客户联手“导师”投资,转亏为盈总是被盗

  周某是江苏常州人,是大伙儿圈里小有名气的理财高手,多年每段下来,手头资金也比较富足。2015年,人们刚开始英语 向他推荐“玖鑫铜”项目。“大伙儿公司是做原油、白银、铜的现货交易,有专业的投资老师指导,1:200的杠杆比率,T+0操作模式,是风险可控的理财品种,周老板有兴趣吗?”

  经陷得入咨询,周某了解到,这名项目是在一个多 叫“玖鑫大宗”的交易平台上操作的,平台由四川玖鑫大宗贸易有限公司运营。平台上的项目根据原油、白银和铜的实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下本来人们的盈亏,都都可不能能 即时“止盈止亏”,操作起来还算方便。

  在听过许多成功案例后,周某心动了,在该交易平台注册账户,陆续充值20万元。没想到,一两周时间里,周某不但没赚到钱,反而持续亏损上万元。心急的周某在介绍人的搭线下,认识了“资深导师郑老师”,十几个 操作下来,渐渐扭亏为盈。

  但久经考验的周某深知,所谓“资深导师”不过是知道“内幕消息”,否则赚钱后不是给“郑老师”一个多 大红包,表达感谢。“郑老师”发现周某给的红包远超公司给的提成,遂与周某结成统一战线:周某将账号和密码给“郑老师”,“郑老师”则买通公司的数据分析师,掌握交易走向,用真内幕指导周某投资。短短半个多月,周某不但挽回亏损的1万余元,还持续盈利4万余元。

  2015年6月的一天,周某像往常一样登录平台打算交易,但账户余额中醒目的724.86元令他震惊得险些从座椅上跌落,重新登录了多次,余额数目依然这么 ,周某才不得不面对现实:账户机会被盗了。

  事发后,周某立即与“郑老师”及公司交涉,但公司表示对此事全不知情,机会周某人们把账号密码透露给“郑老师”,统统公司本来机会作出任何赔偿。随即,周某向常州市武进区公安机关报案。

  “鬼”咬“鬼”捅娄子侦查中发现不寻常

  警方受案后,更慢发现了嫌疑人。从前,“郑老师”自以为与周某的“联手投资”天衣无缝,人太好早不是“黄雀”盯上了大伙儿。

  周某短时间不仅挽回了亏损还持续盈利4万多元,盈利之快引起了“玖鑫大宗”平台一个多 会员单位负责人王颖的注意。他找来周某的指导老师“郑老师”询问,“郑老师”一口咬定是客户人们操作赚的钱。

  王颖根本不信,他深知平台运营的“规则”。玖鑫大宗贸易有限公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个销售原油、白银、铜等现货的会员单位。玖鑫公司负责交易平台的运营和维护,而会员单位则负责招揽客户投资,平台的盈利由公司与会员单位按20%与200%的比例分成。“玖鑫大宗”平台人太好依照原油、白银、铜等大宗商品的涨跌行情进行实时交易,但平台上的行情数据与正规市场相比有5秒至10秒的延迟。投资顾问对客户的解释是,不同平台之间的数据不是有差异。但像王颖从前的内内外部人员都知道,正机会有延迟,统统无论是投资顾问还是资深导师透露给客户的“内幕”,人太好是机会占据 的行情,将这名行情反向告知客户,就可影响客户的判断。

  否则,王颖断定,周某仅凭人们的判断,不机会摸得清行情涨跌的规律,肯定有“内鬼”。利用监控软件,王颖回看过“郑老师”的电脑操作及聊天记录,发现内鬼从都可不能能 是“郑老师”。面对证据,“郑老师”不得不承认,王颖偷偷将这场对质进行录音录像。

  但王颖并这么 对“郑老师”进行责罚,他利用获取的周某账号和密码,登录其账户,以频繁交易扣取手续费的法律方式,3小时内连续刷单2000多笔,将周某账户扣费仅剩724.86元,而王颖则获得刷单返佣近20万元。“一旦警方调查,很久 ‘郑老师’背黑锅。”王颖盘算好后,将偷录的视频交给了警方。

  但王颖的如意算盘还是落空了。警方经过侦查,顺着交易痕迹顺藤摸瓜找到了王颖。

  盗窃案更慢有了眉目,但公安机关从侦查中却发现了平台不同寻常的地方:王颖都都可不能能 通过疯狂刷单获利近20万元,这么 作为交易平台的提供者,四川玖鑫大宗贸易有限公司不是涉嫌其中?整个“玖鑫铜”项目,从操作平台到获利模式,不是涉嫌网络诈骗?因平台涉及人员众多,案件重大,常州市武进区检察院提前介入此案,引导公安机关侦查。

  盗窃牵出非法经营案“现货”交易露原形

  经查,2014年5月,四川玖鑫大宗贸易有限公司成立。公司负责人尹强与伏小平辩称,“玖鑫大宗”平台数据不占据 人为修改操作,平台盈利也是简单地向客户“喊单”并从客户交易中抽取手续费,至于会员单位以不实信息诱骗客户频繁交易以及王颖的犯罪行为,公司暂且知情。

  承办检察官发现,“玖鑫大宗”交易平台人太好不占据 后台操作数据的违法行为,而会员单位招揽顾客诱导投资的行为,也本来提供投资建议,其行为无法定性为网络诈骗。但在“玖鑫铜”项目投资的用户共2000余人,几乎不是亏损情况,从前的平台真的合法吗?

  “喊单”“网络交易P2P”“杠杆”……重新审核整个证据链,这十几个 名词引起了检察官的注意。“那先 词组合起来,非常符合金融犯罪的特点!”侦查方向的转变,令承办人员都豁然开朗,既然平台声称开展的是大宗商品现货交易,那就从“现货”查起。

  据尹强等人称,公司在2014年就获得四川省工商局颁发的营业执照,并取得四川省经信委关于电子平台交易大宗贸易筹建的批复,经营范围有白银、现货铜等,在当地飞机场拥好十几个 多 做现货交割的大型仓储,客户都都可不能能 在交易平台上买卖现货。然而,经过调查,所谓的仓储是虚构的,网络平台批复许可更是子虚乌有,“玖鑫铜”现货交易的真实面貌彻底被还原。

  经查,2014年,尹强、伏小平等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等,在互联网上搭建了非法交易平台“玖鑫大宗”,并建立四川诚信玖玖投资有限公司,招募以王颖为首的成都牧蛟文化等会员单位、居间商销售“玖鑫铜”“玖鑫原油”等大宗商品,统一培训一批“投资顾问”“投资导师”,通过电话、QQ、微信等聊天工具招揽社会公众客户,打着现货交易的幌子,进行标准化合约交易模式,实际上并这么 实质的现货交易。投资者以1?200的杠杆比率,按照玖鑫公司提供的国际实时走势、汇率,以对冲平仓的法律方式完成“玖鑫铜”“玖鑫白银”“玖鑫原油”交易,而平台从中收取单笔交易金额万分之六的手续费、延期费等。与此一起,尹强等人还以会员单位身份与其发展的客户在平台上进行对赌交易,客户亏损的钱成为会员单位的盈利主来源。短短一年时间,共发展客户2000余人,涉案金额达1.77亿元。

  经中国证监会四川监管局认定,其行为符合“非法组织期货交易活动”的特性,即“玖鑫大宗”平台为不受监管的对赌平台,涉嫌非法经营罪。至此,这名起江苏省首例特大非法电子期货案告破。夏丹